Chile revoga licença de criptomoedas da Plusspay devido a ligações com lavagem de dinheiro da Tren de Aragua

Chile Revoga Licença da Plusspay por Ligação com Lavagem de Dinheiro

A plataforma de criptomoedas Plusspay teve seu registro cancelado pela Comissão para o Mercado Financeiro (CMF) do Chile, após ser ligada a uma operação de lavagem de dinheiro da organização criminosa venezuelana Tren de Aragua.

• Registro revogado em 26 de junho
• Empresa deve devolver todos os depósitos aos clientes
• Mais de US$ 84 milhões em transações suspeitas

Conexão com o Crime Organizado

Investigadores afirmam que a Plusspay recebia depósitos em pesos chilenos, convertia em stablecoins (USDT e USDC) e enviava os fundos para carteiras e contas no exterior. O dinheiro supostamente vinha de extorsão e tráfico de drogas da Tren de Aragua, classificada como organização criminosa global pelo Tesouro dos EUA em 2024.

O fundador, José Manuel Ríos Guaidó, está foragido após a emissão de um mandado de prisão. Ele usou uma rede de empresas de fachada com a marca "Bex" para ocultar o fluxo de dinheiro.

Lacuna Regulatória no Chile

A CMF esclareceu que a Plusspay tinha apenas um registro inicial no cadastro de fintechs, mas não obteve a autorização completa necessária para operar. A plataforma se anunciava como regulamentada, mas não concluiu a segunda fase de aprovação.

A CMF não tem poder para fechar fintechs diretamente, apenas para cancelar registros e denunciar violações. Agora, o órgão está revisando todas as empresas em seu cadastro para garantir conformidade com a Lei Fintech.