Chainalysis aponta que fluxo ilícito de criptomoedas para corretoras brasileiras ficou mais complexo

Fluxo Ilícito de Criptomoedas no Brasil se Torna Mais Complexo

A Chainalysis revelou que o fluxo de fundos ilícitos para corretoras brasileiras está se tornando mais sofisticado, com novas ameaças emergindo em 2024 e 2025.

• Mudança na composição dos fluxos ilícitos a partir de 2024
• Crescimento de redes de lavagem em chinês e exposição a serviços russos sancionados
• Avanço da regulação brasileira como contraponto

Principais Ameaças Identificadas

O relatório destaca que o Brasil recebeu US$ 318 bilhões em criptomoedas on-chain entre julho de 2024 e junho de 2025, sendo o 5º maior mercado de adoção global. No entanto, criminosos estão aproveitando esse crescimento.

As três principais categorias ilícitas que dominam o mercado brasileiro são:

• Redes de Lavagem em Língua Chinesa (CMLNs)
• Lavagem de dinheiro relacionada a cartéis
• Transações de evasão de sanções ligadas à Rússia

O valor de criptomoedas ilícitas recebidas no Brasil saltou de US$ 11 bilhões em 2020 para US$ 154 bilhões em 2025. Os criminosos estão "espalhando fluxos por muitos pontos de entrada", mas 75% a 90% do volume ainda é rastreável a apenas cinco endereços por trimestre.

Regulação Brasileira Avança

Para combater essas ameaças, a Chainalysis destaca as Resoluções 519, 520 e 521 do Banco Central, que introduziram um caminho de licenciamento para corretoras, com obrigações de reporte a partir de maio de 2026.

A Lei nº 15.358 também amplia os poderes para bloqueio e confisco de criptomoedas ligadas ao crime organizado. O marco regulatório brasileiro é cada vez mais visto como um modelo regional, criando um ambiente mais difícil para redes de lavagem explorarem.