A VARA de Dubai endurece as regras de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) no setor de criptomoedas, obrigando as empresas a tracas listas negras da GAFI (Frente de Ação Financeira Internacional) em tempo real

A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai emitiu novas diretrizes de combate à lavagem de dinheiro que incentivam as empresas de criptomoedas licenciadas a adotarem avaliações de risco mais baseadas em dados e atualizadas com frequência. As diretrizes, divulgadas em 12 de junho, exigem que os provedores de serviços de ativos virtuais integrem as jurisdições de alto risco e com monitoramento reforçado da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) em seus processos de conformidade. Elas também elevam as expectativas em relação ao monitoramento de riscos, à supervisão da alta administração,...