A repressão às negociações de criptomoedas no mercado de balcão na Índia sinaliza um controle global mais rigoroso sobre as transações paralelas

Índia aperta o cerco às negociações de criptomoedas no mercado de balcão (OTC)

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) intensificou a fiscalização sobre grandes transações de criptomoedas no mercado de balcão (OTC), sinalizando uma tendência global de maior controle sobre negociações paralelas.

• Foco em transações acima de US$ 10.000 com empresas privadas e fundos, onde a identificação do proprietário real é difícil.
• Medida visa coibir lavagem de dinheiro, evasão fiscal e movimentação transfronteiriça de fundos.

Por que o mercado OTC está na mira?

Diferente das exchanges tradicionais, as negociações OTC são diretas entre plataforma e cliente, usando o capital da própria corretora. Isso atrai grandes investidores por evitar oscilações de preço, mas cria opacidade. A principal preocupação da FIU-IND é a titularidade efetiva: verificar quem realmente controla os fundos, especialmente quando o comprador é uma empresa privada ou entidade intermediária.

Novas exigências e contexto global

As corretoras indianas já reportam atividades suspeitas, mas agora precisam fornecer mais detalhes sobre negociações OTC e preservar registros desde janeiro de 2026. Esta ação não é isolada. Reguladores nos EUA (com as leis GENIUS e CLARITY), Reino Unido, Singapura e UE também estão endurecendo regras para verificação de identidade, stablecoins e transações.

Impacto para o setor

Para as mesas OTC, a carga de conformidade aumenta. Será necessário demonstrar due diligence rigorosa sobre a origem dos fundos e o destino dos ativos. A mensagem é clara: grandes transações fora dos livros de ordens públicos não escaparão da fiscalização. A Índia confirma uma mudança global, aproximando a regulamentação de criptomoedas dos padrões das finanças tradicionais.