O Serviço Secreto dos EUA desmascara US $ 400m Crypto Scam Network

Serviço Secreto dos EUA desmantela rede de golpes em criptomoedas

O Serviço Secreto dos EUA recuperou cerca de US$ 400 milhões em ativos digitais de criminosos cibernéticos, destacando-se como uma força importante no combate a fraudes com criptomoedas.

• Golpes envolvem plataformas falsas de investimento
• Vítimas são atraídas por perfis falsos e promessas de lucro
• US$ 9,3 bilhões perdidos em fraudes com cripto em 2024

Como os golpes funcionam

Criminosos criam plataformas de investimento falsas com interfaces realistas. As vítimas depositam pequenas quantias inicialmente, recebem "lucros" e são incentivadas a investir mais. Em seguida, os golpistas desaparecem com o dinheiro.

Ação do GIOC

A unidade Centro de Operações de Investigação Global (GIOC) rastreia transações suspeitas usando ferramentas de código aberto, identificando carteiras e domínios fraudulentos. Grandes exchanges, como Coinbase e Tether, auxiliam congelando fundos ilegais.

Impacto global

O Serviço Secreto já treinou autoridades em 60 países, alertando sobre riscos em jurisdições com regulamentação frágil. Em casos extremos, fraudes levaram a sequestros e violência, como um roubo de US$ 245 milhões em Bitcoin que resultou em agressões.

Lições importantes

• Bitcoin não garante anonimato total – transações podem ser rastreadas.
• Idosos são os mais afetados, perdendo quase US$ 2,8 bilhões em 2024.
• Grandes golpes incluem um caso de US$ 225 milhões ligado a fraudes românticas.

O foco do Serviço Secreto agora inclui o rastreamento de dinheiro ilegal no mundo digital, com Nova York liderando esforços globais.