Tailândia apreende 6.390 equipamentos de mineração de criptomoedas e emite mandados de prisão em investigação de lavagem de dinheiro no valor de US$ 300 milhões

Foram expedidos mandados de prisão para oito suspeitos ligados a uma operação de lavagem de dinheiro responsável pela lavagem de mais de 10 bilhões de baht (US$ 300 milhões) por ano na Tailândia. Os oito indivíduos estavam envolvidos em três redes de mineração ilegal de criptomoedas, agora desmanteladas. Esta investigação representa uma das maiores operações de combate à infraestrutura ilícita de criptomoedas na Tailândia. Como as autoridades tailandesas descobriram o esquema de lavagem de dinheiro de 300 milhões de dólares por ano? Durante uma investigação de furto de energia elétrica em 2025, os investigadores descobriram uma rede financeira maior envolvendo...