Polícia desarticula esquema de fraude com criptomoedas na Argentina e apreende US$ 250 mil

Operação na Argentina Desmantela Esquema de Fraude com Criptomoedas

A polícia de Buenos Aires desarticulou uma quadrilha especializada em fraudes financeiras com criptomoedas, apreendendo US$ 250 mil em uma operação na segunda-feira (4). O esquema envolvia duas famílias que prometiam lucros irreais para vítimas em todo o país.

Como o Golpe Funcionava

Os fraudadores utilizavam um aplicativo exclusivo que exibia saldos falsos para dar credibilidade ao esquema.

• Prometiam lucros elevados com sociedades fechadas e papéis financeiros.
• Exibiam rendimentos falsos por um mês antes de cortar contato com as vítimas.
• Quando as vítimas solicitavam saques, culpavam o banco central argentino por supostos bloqueios.

Rastreamento e Apreensões

A Divisão de Delitos Tecnológicos (DDT) rastreou a rota digital do dinheiro, que era convertido em criptomoedas para dificultar o rastreio. A quadrilha usava o dinheiro para comprar veículos de luxo e eletrônicos, além de lavar os lucros através de imóveis e casas de câmbio clandestinas disfarçadas de agências de turismo.

Resultados da Operação

Foram cumpridos 12 mandados de busca em bairros de Buenos Aires e 9 em municípios vizinhos.

• Apreensões físicas: US$ 172 mil em notas, 6 milhões de pesos, cheques e veículos.
• Criptomoedas bloqueadas: US$ 80 mil.
• Equipamentos: Centenas de telefones, computadores e documentos.

Oito suspeitos foram acusados formalmente, e uma pessoa com mandado de prisão pendente foi detida. Mais de 200 vítimas já foram identificadas, e as investigações continuam para localizar outros prejudicados.