Maior apreensão de carteiras de criptomoedas em autocustódia marca operação contra fraudes que investiga casal em SC

Maior Apreensão de Criptomoedas em Autocustódia em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina realizou a maior apreensão de criptomoedas em autocustódia do estado, confiscando US$ 72 mil em ativos digitais de um casal investigado por desviar R$ 9 milhões de uma empresa.

• Operação contra fraudes corporativas e lavagem de dinheiro
• Uso de ferramentas da Chainalysis para rastrear ativos na blockchain
• Apreensão de bens de luxo e bloqueio de contas bancárias

Detalhes da Operação

A Delegacia de Combate a Estelionatos (DCE) e a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) cumpriram dois mandados em Florianópolis. Os investigadores usaram as plataformas Reactor e Wallet Scan, da Chainalysis, para localizar as carteiras digitais dos suspeitos.

O Esquema de Desvio

As investigações, iniciadas há três meses, revelaram que um dos sócios da empresa realizava retiradas contínuas de recursos. O dinheiro era transferido para contas de uma firma ligada à sua esposa e, depois, retornava para o controle do próprio acusado, configurando lavagem de dinheiro.

Medidas Judiciais e Apreensões

A Justiça determinou o bloqueio de contas até R$ 9 milhões e a indisponibilidade de imóveis. Além das criptomoedas, foram apreendidos joias, relógios e artigos de grife. Os passaportes do casal foram retidos, e o sócio foi afastado do cargo de administração. Eles responderão por estelionato majorado e lavagem de dinheiro.