Governo do Chile bane corretora de criptomoedas com laços em facção da Venezuela

Chile Bane Corretora Ligada a Facção Venezuelana

A Comissão para o Mercado Financeiro (CMF) do Chile anunciou, na última sexta-feira, a proibição de corretoras de criptomoedas irregulares no país, com destaque para o cancelamento do registro da Plusspay.

• Ação regulatória contra lavagem de dinheiro e falta de cadastro.
• Conexão com a facção criminosa Tren de Aragua, da Venezuela.

A decisão foi motivada por falhas cadastrais e, no caso da Plusspay, por ligações comprovadas com a facção criminosa venezuelana Tren de Aragua. Investigações revelaram que a plataforma era usada para dar suporte financeiro ao grupo, gerando alertas de segurança para os fundos dos usuários.

Outras Corretoras e Regras de Devolução

Além da Plusspay, a CMF listou outras empresas, como Pixeltec e Iuinvest, que não cumpriram as exigências da Lei Fintec, perdendo suas licenças oficiais. A falta de comprovação cadastral e a não solicitação de autorização no prazo foram os motivos principais.

As empresas proibidas de captar novos clientes devem informar o encerramento das atividades e estão autorizadas apenas a realizar os procedimentos necessários para devolver os fundos retidos aos investidores.

Recomendações para Investidores

O governo chileno reforça a necessidade de transparência para proteger os aplicadores. A recomendação é que os investidores pesquisem a procedência das corretoras antes de transferir capital, ficando atentos aos avisos dos órgãos reguladores para garantir a segurança de suas economias.