Fundador de corretora de criptomoedas chilena é procurado por lavagem de dinheiro da Tren de Aragua

Fundador da Plusspay é Alvo de Mandado de Prisão por Lavagem de Dinheiro

A justiça chilena emitiu um mandado de prisão contra José Manuel Ríos Guaidó, fundador da corretora de criptomoedas Plusspay, por suspeita de lavagem de dinheiro para a organização criminosa Tren de Aragua.

• Rede de lavagem de dinheiro: Mais de US$ 84 milhões em atividades suspeitas foram ligadas à Plusspay.
• Esquema de conversão: A plataforma convertia pesos chilenos em stablecoins (USDT e USDC) e enviava os fundos para o exterior.
• Empresas de fachada: Ríos Guaidó teria criado várias empresas, incluindo o grupo "Bex", para ocultar os fundos ilegais.

A investigação, chamada de "Operação Tóquio", revelou que a Plusspay operava com registro na Comissão do Mercado Financeiro do Chile (CMF), mas sem a autorização necessária para funcionar. A CMF esclareceu que o registro por si só não permite a operação.

Após a invasão dos escritórios da empresa, a Plusspay interrompeu as atividades, negou envolvimento com o crime organizado e contratou advogados. As autoridades acreditam que Ríos Guaidó possa ter fugido para a Venezuela ou Colômbia.

Este caso faz parte de uma repressão mais ampla do Chile às finanças do Tren de Aragua, que já resultou na prisão de quase 20 pessoas e no bloqueio de mais de 140 contas bancárias. A organização foi sancionada pelo governo dos EUA em 2024.