Sancionado pelos EUA, brasileiro havia dito que autoridades estavam rastreando suas carteiras de criptomoedas

Brasileiro Sancionado pelos EUA por Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas

Victor Henrique de Oliveira Shimada, um brasileiro, foi sancionado pelos EUA por supostamente lavar US$ 30 milhões do tráfico de drogas usando criptomoedas para enviar os fundos ilícitos ao Brasil.

• Preocupação com rastreamento de carteiras e bloqueio de conta em corretora

Áudios obtidos pela Polícia Federal (PF) mostram que Shimada já estava preocupado com as autoridades americanas. Em agosto de 2024, ele afirmou que “os caras estão investigando pesado” e “rastreando todas as wallets”. Ele também revelou que sua conta na corretora de criptomoedas Bitso foi bloqueada.

Investigação no Brasil e Sanções dos EUA

A PF investiga a empresa de Shimada, a Victory Trading, por suposto envolvimento em um golpe de US$ 35 milhões contra o Banco Votorantim. Além de Shimada, o governo americano também sancionou a brasileira Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Anteriormente, cinco brasileiros se declararam culpados por tráfico de drogas na Flórida.

Operação Exchange e Foragido

A PF deflagrou a Operação Exchange, com 11 mandados de prisão contra Shimada e Stefanie. Stella e outros sete envolvidos foram presos, mas Shimada segue foragido. A operação busca o sequestro de valores de até US$ 10,4 bilhões. Apreensões de criptomoedas não foram divulgadas, mas os áudios indicam que as autoridades estão monitorando as carteiras digitais do empresário.