Coaf debate fraudes e desafios com criptomoedas em plenária global do Gafi
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Coaf e Gafi: Foco em Criptomoedas e Combate a Fraudes
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) liderou a delegação brasileira em uma reunião global do Gafi em Paris, com foco em crimes financeiros.
- Debates sobre criptomoedas e fraudes foram centrais na pauta.
A comitiva brasileira, com representantes do BCB, PF, Abin, Receita Federal, CVM e outros órgãos, participou de discussões sobre os riscos de criptoativos e inovações financeiras. Uma sessão especial abordou grandes fraudes financeiras, e o Gafi priorizará o combate a golpes contra investidores nos próximos dois anos.
Mudanças e Próximos Passos
A plenária aprovou avaliações de segurança para Turquia e Canadá e atualizou a lista de países sob monitoramento. Bósnia e Herzegovina e Iraque entraram na lista de risco, enquanto Argélia e Namíbia saíram após cumprirem planos de ação. O mandato da presidente do Gafi, Elisa de Anda Madrazo, se encerra em julho, com Giles Thomson assumindo o cargo.
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