Polícia Civil desarticula fraude no sistema PIX e bloqueia carteiras de criptomoedas

Operação Rastro: PCDF Desarticula Fraude no PIX e Bloqueia Carteiras de Cripto

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Rastro para desarticular um grupo criminoso que explorou uma falha em uma cooperativa de crédito, causando um prejuízo de R$ 5,5 milhões em dezembro de 2025.

• Fraude no PIX e ocultação de valores com criptomoedas
• Cumprimento de mandados e bloqueio de ativos
• Investigados podem pegar até 26 anos de prisão

Esquema de Fraude e Lavagem

A quadrilha realizou 425 transações fraudulentas via PIX e usou um sistema automatizado para fracionar os valores roubados. Para ocultar o rastro, parte do dinheiro foi convertida em saldos em corretoras de criptomoedas nacionais e internacionais. A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) liderou a investigação, mapeando todo o fluxo do capital.

Apreensões e Bloqueios

Foram cumpridos sete mandados de busca em Brasília (DF), Guariba (SP), Planaltina de Goiás e Valparaíso (GO). Os agentes apreenderam dispositivos de armazenamento e carteiras de criptoativos. A Justiça autorizou o bloqueio de ativos financeiros dos suspeitos, proporcional ao prejuízo causado.

Consequências Legais

Os investigados respondem por furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas máximas somam 26 anos de prisão. A polícia segue ativa para recuperar o valor total subtraído e identificar outros membros do grupo.